反洗钱 | FATF最新加密货币指南10/28将发布,呼吁各国遵守!

防制洗钱金融行动工作组织(FATF)在经历为期 3 天的全体会议后,昨日宣布预定在 10 月 28 日发布最新版加密货币指南。TATF 总裁 Marcus Pleyer 表示最终订定的指南,已解决了原先在 7 月提及要涵盖的 5 大领域,并期许“各国家和私部门能尽快在发布指南后,遵循 FATF 制定的标准”。
(前情提要:FATF新指南公布在即》DeFi“很可能”将列入监管,治理代币持有者会被视为 VASP?)
(事件背景:Coinbase《数字资产政策提案》: 倡议成立专门新监管机构,保卫美国金融领导地位)

 

防制洗钱金融行动工作组织(FATF)于 1989 年在联合国安全理事会决议下成立,组织宗旨是制订政策以“打击洗钱及恐怖主义融资”,同时协调各国打击洗钱的监管单位。

TATF 自 2019 年开始,首次发布了加密货币指南草案,呼吁加密货币交易所和虚拟资产服务提供商( VASP )须满足传统金融中的标准。

该草案版本在近年已陆续提出许多修正版本,原定将在今年 6 月定调的草案,但因为监管机构试图在此草案中涵盖包括去中心化金融(DeFi)和非同质化代币(NFT)而被推延。

TATF 总裁 Marcus Pleyer 这周(21)四,在会议结束后的新闻发布会向外媒 CoinDesk 表示:

针对加密资产和投资风险的最终订定指南,将于下周发布。

随后,金融行动工作组织(FATF)也宣布在为期 3 天的会议之后, FATF 已完成指南草案的订定,并计划在 10 月 28 日发布更新版本。

TATF 今日发推文表示 :

FATF 全体会议在忙碌了 3 天后已经结束。

与来自世界各地的政府代表,讨论了一系列洗钱和恐怖主义融资议题。

After a busy three days, the FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues. See the outcomes of the plenary here ➡️ https://t.co/QkCfDaqXwp #FollowTheMoney pic.twitter.com/8Ss8ab8A7A

— FATF (@FATFNews) October 21, 2021

明确解释虚拟资产和 VASP 的定义

TATF 总裁 Pleyer 在新闻发布会上指出,最终订定的指南解决了原先在 7 月全体会议上提及,需要进行修订的 5 个领域,包括“VASP”的定义、许可和注册、点对点交易、稳定币和旅行规则的实施。

该指南除了阐明虚拟资产和 VASP 的定义外,它也解释了如何在 FATF 标准下适用稳定币、透过工具降低点对点交易的风险。

该指南还涵盖了所谓的“旅行规则”Travel Rule,包括资讯流通和监管者之间的合作。

注:“旅行规则”要求所有司法管辖区内的加密货币交易所都要履行 KYC 义务,以识别资金的发起人和受益人。

更重要的是,Pleyer 表示 FATF 期许:“私部门和各国家能尽快在指南发布后,遵循 FATF 制定的标准”。

全球数字资产政策和法规顾问 XReg Consulting 的高级合伙人 Siân Jones 对此透过信件向媒体表示 :

修订后的指南还应该包括将 DeFi 和 NFT 视为 VASP 范畴。

但看似全面的指南,对于完全遵守的企业来说是既困难又昂贵的。

法规

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