NFT是否正在被用于洗钱?加密货币评论员Mr. Whale说,是的

在过去一个月左右的时间里,非同质化代币领域一直是一个活动中心,但随着人们对该行业卷入洗钱和逃税的担忧浮出水面,可能还会有更多活动发生。

加密货币投资者、超级看跌的加密货币评论员Mr. Whale将人们的注意力吸引到了新兴NFT领域的阴暗面。在本周早些时候的一篇博客文章中,这位比特币的早期采用者将NFT的人气和恶名归因于它们能够为富人的洗钱和逃税提供便利。

“在表面上看起来一群无聊的有钱人以高得离谱的价格购买数字艺术品的背后,隐藏着一个邪恶而扭曲的洗钱骗局,目的是让加密领域的超级富豪精英们将他们的非法利润合法化。”

他认为,由于艺术在欣赏者的眼中是非常主观的,NFT通常不会面临立法者和监管机构的审查。他补充说,艺术的这一方面是几个世纪以来它一直被用作非法资金流动工具的主要原因。

据Mr. Whale称,洗钱的实际操作相当简单。使用非法资金从自己手中购买NFT是一种简单的资金转移方式,同时可以声称这些资金是用于合法的艺术品购买,并在此过程中避税。前《今日美国》记者Isaiah McCall今年早些时候在他的博客上举例解释了这一过程:

“如果你有100万美元非法资金,你会将这100万美元花在自己的NFT上。你可以自己或使用一个受信任的第三方帐户进行此操作。然后你把这个NFT无偿转卖,再把利润存入银行。”

马萨诸塞州拉塞尔大学艺术与设计系的兼职教员Cat Graffam告诉Mr Whale,NFT已经被用来以与实体艺术品类似的方式洗钱。她补充说,它们有一些优势,并详细说明:

“它用来转移黑钱可能更容易,因为它与去中心化的货币挂钩,而且没有实体艺术品需要运输或存放在离岸避税港仓库。”

由于这些原因,NFT领域很可能会引起监管机构和税务当局的注意。Mr. Whale表示,他毫不怀疑政府最终将打击这一趋势,并补充道:“尽管有许多NFT交易平台没有KYC/AML(了解你的客户/反洗钱)法规,但这在未来肯定会改变。”

据Cointelegraph今年早些时候报道,使用持有加密货币赚取的利润购买NFT的投资者,在美国报税时仍可能需要缴纳资本利得税。

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